Nuestros servicios incluyen:
Elaboración y actualización de políticas y manuales de PBC/FT, incluyendo el Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y el Documento de Autoevaluación de Riesgos (DAR).
Emisión de Informes de Experto Externo (IEE) para la verificación anual de los procedimientos y medidas de PBC/FT, conforme a la Ley 10/2010 y su Reglamento de desarrollo (RD 304/2014).
Asesoramiento en gobierno corporativo y funciones de control interno, incluyendo compliance officer, responsable de riesgos y auditoría interna.
Evaluación de riesgos legales y reputacionales, con identificación de áreas críticas y planes de mitigación.
Formación especializada para directivos y empleados en materia de compliance, ética corporativa y PBC/FT.
Asistencia en inspecciones o procedimientos ante el SEPBLAC, CNMV u otras autoridades competentes, con soporte jurídico y documental integral.
