Unión Europea

La Comisión Europea presentó un plan integral orientado a reforzar el cumplimiento, supervisión y coordinación de las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Suiza reduce su umbral de identificación en exchangers

Entrada actualizada el día 12 de enero de 2016 con los enlaces a los textos aprobados publicados:  del Reglamento de Protección de Datos  de la Propuesta de Directiva para la prevención e investigación de delitos El 15 de diciembre se ha alcanzado un acuerdo en el Parlamento Europeo y el Consejo, sobre el Reglamento Europeo de Protección […]

La Nueva regulación sobre Protección de datos desarrollada por la Unión Europea, tendrá una aplicación directa sobre las todas las organizaciones europeas y extranjeras con sede en Europa, o aquellas que pese a no tener sede en Europa deseen que sus productos y servicios tengan como destinatario al ciudadano Europeo.  Se pretende por tanto lograr […]