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FINCEN

14
May

Comparativa con la normativa española de la sanción a RIPPLE (cambiador o exchanger de monedas virtuales en Estados Unidos) por incumplimiento de la normativa de blanqueo de capitales

Por Fernando Ramos Sin comentarios , , ,

El pasado 5 de mayo de 2015 el FINCEN (La autoridad Americana encargada de velar por el blanqueo de capitales y los delitos financieros) sancionó con una multa de 700.000 dólares a Ripple Labs y su subsidiaria XRP Fund II, por actuar como un Transmisor de Dinero o MSB (Money Service Business), en la venta […]