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Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo

carta_SEPBLACA fin de proteger el sistema financiero y otros sectores de actividad económica las empresas deben establecer y aplicar medidas de control interno para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

En DPO&it law contamos con un equipo de profesionales con experiencia en el diseño, implantación y evaluación de los sistemas de prevención prestando diversos servicios de asesoramiento en la materia.

Adecuamos organizaciones de diversa índole al cumplimiento de la normativa vigente con implicación de todos sus estamentos. En concreto estamos especializados en la Adecuación y Auditoría Externa de empresas relacionadas con las monedas virtuales y el protocolo BITCOIN.

Entre nuestros abogados contamos con el Primer Experto Externo en Prevención de Blanqueo de Capitales especializado en monedas Virtuales y en el protocolo BITCOIN, dado de alta en el SEPBLAC desde el año 2010.

Definimos sus políticas, procedimientos y manuales de control interno para el cumplimiento de obligaciones de diligencia debida.

Auditamos sistemas de prevención describiendo las medidas de control interno existentes asociadas a los procesos de gestión del riesgo, valoramos la racionalidad de su diseño teórico, su eficacia operativa y proponemos, en su caso, las rectificaciones o mejoras oportunas.

Diseñamos e impartimos cursos específicos orientados a instruir a los empleados en la detección y actuación ante operaciones sospechosas.

Asistimos ante Inspecciones del SEPBLAC.

Defendemos expedientes sancionadores en vía Administrativa.


¿Cómo lo hacemos?

Reuniéndonos con los responsables de las áreas de trabajo implicadas y recabamos la información sobre su operativa habitual y su política de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Teniendo en cuenta los riesgos genéricos y específicos de cada actividad y de cada clase de negocio considerando el sector de clientes al que se dirige y la clase, intensidad y continuidad de las relaciones de negocio.

Reduciendo costes mediante la propuesta de soluciones inteligentes que minimicen el impacto que produce la modificación de procesos derivada del cumplimiento normativo en su actividad cotidiana.

Definiendo operaciones de riesgo propias de cada sector y cada actividad que permitan reaccionar en tiempo y forma.

Asesorando sobre la metodología a emplear para la  adecuada detección y análisis de operaciones sospechosas.

Estableciendo las alertas automáticas idóneas en los sistemas informáticos reduciendo el exceso de información para anticiparnos a situaciones en las que el análisis se realice sobre operaciones o procedimientos irreversibles.

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