Digitalización de Trámites ante el SEPBLAC, Registro Electrónico

El pasado 1 de octubre de 2020 se habilitó la presentación telemática para determinados trámites que deben realizarse ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

Adaptándose en estos tiempos de alerta sanitaria a las tecnologías y necesidades presentes, evitando desplazamientos innecesarios y problemas derivados de cierre temporal de instituciones el SEPBLAC facilita la realización de los trámites a continuación indicados a través del Registro Electrónico de la Oficina Virtual del Banco de España.

• Comunicaciones por indicio (F19)*: comunicaciones sobre hechos u operaciones respecto a los que exista indicio o certeza de estar relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Las entidades de crédito que deberán, necesariamente, seguir remitiendo sus comunicaciones por indicio telemáticamente mediante la aplicación informática CTL.

• Nombramiento de Representantes y Autorizados (F22 y F22-6): el Representante, figura de obligado cumplimiento para los sujetos obligados, es el responsable de cumplir con las obligaciones de información, éste puede designar hasta dos personas autorizadas que actúen bajo su dirección y responsabilidad.

• Comunicación de actuación como experto externo: quienes pretendan actuar como experto podrán hacerlo remitiendo por esta vía el correspondiente Formulario F22-7.

• Formulario de certificado de componente informático para entidades externas (PKIBDE), para las entidades que intercambian información con el Banco de España.

Para poder realizar estos trámites se precisa contar con los sistemas de autenticación que admite el Banco de España, como el Sistema Cl@ve o certificados electrónicos digitales.

Desde DPO&itlaw vemos con buenos ojos la adopción de este tipo de medidas, que facilitan enormemente el cumplimiento de obligaciones legales y dotan de mayor seguridad a las actuaciones realizadas.

Borja Perez Enciso Ramos
DPO & IT Law