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Financiación del terrorismo

4
Mar

Blanqueo de capitales y criptoactivos: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó nuevas Evaluaciones de Riesgo para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

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El Departamento del Tesoro Estadounidense publicó recientemente sus evaluaciones de riesgo sobre blanqueo de capitales (NMLRA), financiación del terrorismo (NTFRA) y financiación de la proliferación (NPFRA).
10
Mar

Las stablecoins en el punto de mira del GAFI

Por administrador Sin comentarios

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se ha reunido recientemente en París para discutir sus últimos avances frente a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. No es motivo de sorpresa que las organizaciones criminales se hayan aprovechado de la desafortunada situación de pandemia que vivimos, ocasionada por la […]
15
Jul

Anteproyecto de Ley para la transposición de la quinta Directiva de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

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Con fecha 12 de junio de 2020 se publicó el anteproyecto para la reforma de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo que transpone la V Directiva AML. Como informamos anteriormente, tras medio año de espera desde la finalización del plazo para la transposición de la V Directiva y […]
13
May

Activos Virtuales: Las Recomendaciones del GAFI para Mitigar el Riesgo del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

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El GAFI insta a los países a que regulen las actividades financieras que involucran activos virtuales

9
May

Las Fundaciones y Asociaciones como sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Por Fernando Ramos Sin comentarios

En su reforma del año 2003 la derogada Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales introdujo en su disposición adicional Segunda la obligación de adoptar determinadas medidas para evitar que fundaciones y asociaciones de utilidad pública fueran empleadas para canalizar fondos o recursos con destino a grupos […]